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KYC分析師工作內(nèi)容描述：

● 審查私人實(shí)體、政府機(jī)構(gòu)、SPV、基金、信托、受監(jiān)管、上市、上市實(shí)體的子實(shí)體?

● 確保遵守 KYC 政策和程序、適用的規(guī)則和法規(guī)?

● 根據(jù)彭博、Lexis Nexis、SEC 文件、FSA 注冊(cè)和內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)等各種第三方來(lái)源獲取和審查 KYC 信息，以驗(yàn)證客戶提供的信息?

● 為新客戶整理、審查和準(zhǔn)備相關(guān)的 KYC 文件，涵蓋所有風(fēng)險(xiǎn)類別、實(shí)體類型，包括金融機(jī)構(gòu)、商業(yè)、中央和超國(guó)家銀行、有限公司、合伙企業(yè)、共同和私募股權(quán)基金、SPV

● 直接與銷售人員、客戶關(guān)系經(jīng)理、內(nèi)部法律、合規(guī)和其他領(lǐng)域合作，以識(shí)別和傳達(dá)所需的 KYC 信息，并就政策和程序要求提供指導(dǎo)

● 向各個(gè)內(nèi)部委員會(huì)的高級(jí)管理層介紹和協(xié)調(diào)相關(guān)的 KYC 信息

● 為制裁檢查和所有需要升級(jí)為合規(guī)的事項(xiàng)編制和準(zhǔn)備定期詳細(xì)報(bào)告。?